Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 20 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden faaliyet yürütüldüğü tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verileri doğrultusunda başlatılan soruşturmada yaklaşık 2 bin 800 farklı IBAN hesabının yasa dışı bahis para trafiğinde kullanıldığı ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde bahis sistemlerinde yaklaşık 263 bin aktif oyuncunun bulunduğu belirlenirken, hesaplar üzerinden geçen toplam işlem hacminin ise yaklaşık 8 milyar 600 milyon TL olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, başka kişilere ait banka hesaplarını para karşılığında topladığı, bu hesapları aracılar üzerinden üçüncü şahıslara devrettiği ve bazı kişilerin adına şirket kurularak şirket hesapları üzerinden yasa dışı para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi.
Operasyon kapsamında Kayseri başta olmak üzere İstanbul, Yozgat, Adana, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya ve Trabzon’da toplam 132 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 115 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gümüşhane’de yakalanan 3 şüphelinin de yasa dışı bahis organizasyonunda banka hesaplarının temini ve para transfer süreçlerinde aktif rol aldığı değerlendiriliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında toplam 2 bin 800 banka hesabına geçici olarak el konulduğu açıklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sürdürülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
